本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2008年1月17日以书面和电子邮件方式发出,2008年1月22日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事五人,实到董事五人。会议由董事长邱建民先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议：
一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于受让绵阳虹润电子有限公司股权的议案》。同意公司以人民币1950万元的价格受让四川长虹创新投资有限公司所持有的绵阳虹润电子有限公司35%的股权。本次受让股权后,绵阳虹润电子有限公司变更为本公司的全资子公司。
二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司向深圳发展银行深圳南头支行申请不超过6000万元人民币(其中续贷5000万元,新增1000万元)综合授信额度(或等值外币),用于解决公司(包括下属一分厂)经营发展所需资金,本次申请授信额度期限为一年,由公司控股子公司青岛海润电子有限公司、合肥得润电子器件有限公司提供信用担保,并以公司在光明高新技术产业园新建的工业园在办妥房地产证后以厂房为本额度追加抵押承诺担保。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○○八年一月二十二日
