中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第三届第十二次监事会决议公告

    中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司第三届第十二次监事会于2008年1月28日在本公司九楼会议室召开,出席会议的监事应到5人,实到4人。马春光先生因故不能出席,由徐成华先生代为行使表决权。监事会主席梁大栓先生主持了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

    与会监事以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了以下议案。

    1、公司2007年年度报告正文及摘要

    2、公司2007年度利润分配预案

    中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

    监 事 会

    2008年1月28日