本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沈阳新区开发建设股份有限公司(以下简称"沈阳新开")第三届董事会第十八次会议于2008年2月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名,实到7名。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,会议决议合法、有效。经与会董事认真审议,会议经有表决权的董事审议通过了《关于投资设立兆金矿业控股有限公司》议案。
拟设立公司相关事项安排如下：
重要提示：
1、投资标的名称：兆金矿业控股有限公司(以工商部门的核准为准)
2、投资金额和比例：5000万元人民币,沈阳新开持股100%
特别风险提示：
此投资最终以获得工商部门批准为准。
一、对外投资概述
公司拟出资5000万元人民币设立“兆金矿业控股有限公司”,此公司为本公司独立投资的全资子公司,本公司持股100%。
二、投资协议主体的基本情况
1、此项投资设立公司行为为本公司独立投资设立全资子公司行为。
2、此项投资行为不构成关联交易。
三、投资标的的基本情况
公司名称：兆金矿业控股有限公司(以工商部门的核准为准)；
公司注册地：北京市；
注册资本：5000万元人民币,沈阳新开持股100%；
经营范围：“矿产资源及能源项目的投资和经营”(以工商部门的核准为准)。
四、对外投资对上市公司的影响
1、此项投资为公司以自有资金投资；
2、公司拟以此公司为平台在适当时机收购矿业资产,拓展公司业务,提升公司竞争力。目前,尚无具体的收购目标。
五、对外投资的风险分析
此项投资为公司设立全资子公司,最终需要取得工商部门的批准,因此最终公司名称及经营范围均以工商部门批准为准。
六、备查文件
沈阳新区开发建设股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
同时授权公司经理班子负责注册等相关事宜。
公司将持续履行相关信息披露义务。
特此公告。
沈阳新区开发建设股份有限公司董事会
2008年2月26日
