本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八会议决定于2008年3月24日(星期一)召开公司2007年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,有关具体事项如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票方式相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2008年3月24日(星期一)上午9:30分
网络投票时间：2008年3月23日至2008年3月24日。
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年3月24日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月23日下午15：00至3月24日下午15：00。
5、现场会议召开地点：公司会议室(虹中路263号)
6、股权登记日：2008年3月17日
二、会议议题
1、《2007年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
2、《2007年度监事会工作报告》
3、《公司2007年年度报告》
4、《关于2007年度财务决算的议案》
5、《关于2007年度利润分配的预案》
6、《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》
7、《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》
8、《关于补选公司董事的议案》
三、会议出席对象
1、截止2008年3月17日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式(授权委托书附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东；
4、保荐机构代表；
5、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记地点：上海市虹中路263号一楼大厅；
2、登记时间：2007年3月19日上午9:00-11：30,下午13：00-16:30；
3、登记办法：
(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
(2)法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3)委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部
邮编：201103
联系人：殷骏孟斯妮
电话：021－64656465－666
传真：021－64656828
五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月24日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362058；投票简称：上威投票
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,每一议案应以相应的价格分别申报；
议案名称 议案 序号 总议案 100 议案一 2007年度董事会工作报告 1.00元 议案二 2007年度监事会工作报告 2.00元 议案三 2007年年度报告 3.00元 议案四 关于2007年度财务决算的议案 4.00元 议案五 关于2007年度利润分配的预案 5.00元 议案六 关于续聘公司2008年度审计机构的议案 6.00元 议案七 关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案 7.00元 议案八 关于补选公司董事的议案 8.00元
注：本次股东大会投票,对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位 数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数 369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令上午11：30前发出的,当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的,次日方可使用。
服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月23日15:00至2008年3月24日15:00期间的任意时间。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零八年二月二十八日
附件：
授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2007年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。 若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。 序 表决意见 提案内容 号 赞成 反对 弃权 1 2007年度董事会工作报告 2 2007年度监事会工作报告 3 公司2007年年度报告及摘要 4 关于2007年度财务决算的议案 5 关于2007年度利润分配的预案 6 关于续聘公司2008年度审计机构的议案 7 关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案 8 关于补选公司董事的议案 注：请在表决意见栏内相应地方填上"√敚? 委托人签名(盖章)： 身份证号码: 持股数量: 股 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期： 年 月 日
