本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年3月14日9点30分
2、召开地点：北京市海淀区清华东路17号中国农业大学东校区五号楼公司会议室
3、召开方式：现场记名投票
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长王克昕先生主持。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代表2名,代表股份21,832,928股,占公司总股份的25.99%。
四、提案审议和表决情况
1、关于《修改〈公司章程〉》的议案。(具体内容见巨潮资讯网)
以21,803,928票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.87%),0票反对,29,000票弃权,通过了该议案；(具体内容详见2008年2月1日、巨潮资讯网)
2、会议采用累积投票方式选举余增培先生、徐愈富先生为公司第六届董事会成员：
1)、关于《选举余增培先生为公司第六届董事会董事》的议案。
以21,803,928票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.87%),0票反对,29,000票弃权,通过了该议案；(具体内容详见2008年2月1日《证券时报》、巨潮资讯网)
2)、关于《选举徐愈富先生为公司第六届董事会董事》的议案。
以21,803,928票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.87%),0票反对,29,000票弃权,通过了该议案；(具体内容详见2008年2月1日《证券时报》、巨潮资讯网)
3、关于《选举徐舒艺先生为公司第六届监事会监事》的议案。
以21,803,928票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.87%),0票反对,29,000票弃权,通过了该议案；(具体内容详见2008年2月1日《证券时报》、巨潮资讯网)
4、关于《变更会计师事务所》的议案。
同意聘请中磊会计师事务所有限责任公司担任本公司2007年度财务审计机构。审计费用为人民币叁拾万元(￥300,000.00元),公司另承担审计人员的食宿费用。
以21,803,928票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.87%),0票反对,29,000票弃权,通过了该议案；(具体内容详见2008年2月28日《证券时报》、巨潮资讯网)
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市星河律师事务所
2、律师姓名：袁胜华、郑海楼
3、结论性意见：
认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》之规定,出席本次股东大会的人员资格和表决程序均合法有效。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会
二○○八年三月十五日
