“金种子酒”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽金种子酒业股份有限公司于2008年4月20日召开三届十八次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过关于公司资产减值准备计提及转回的议案。
    四、通过续聘安徽华普会计师事务所担任公司2008年度审计机构的议案。
    五、通过关于报废部分存货的议案。
    六、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案。
    七、通过关于2008年度日常关联交易的议案。
    董事会决定于2008年5月17日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。