“中路股份、中路B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中路股份有限公司于2008年4月23日召开五届二十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目的议案。
    四、通过公司2008年第一季度报告。
    五、通过关于制订《公司募集资金管理办法》的议案。
    六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
    七、通过拟授权公司管理层和中路实业经营层择机出售广州御银科技股份有限公司股票的议案。
    董事会决定于2008年5月19日下午召开第二十二次股东大会(2007年年会)，审议以上有关及其它事项。