“广电电子、上电B股”公布董事会决议公告

    上海广电电子股份有限公司于2008年5月8日召开六届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易预案的相关事宜：公司以向控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)发行股份的方式收购其持有的上海广电光电子有限公司(注册资本4300000000元，公司持有其18.75的股权，下称：光电子)62.5%的股权，同时公司以现金收购上海广电信息产业股份有限公司持有的光电子18.75%的股权。截至2007年12月31日，光电子81.25%股权的预估值为26.48亿元，其中62.5%的股权的预估值为20.37亿元；本次股份发行价格为每股7.68元，发行规模为不超过26518.27万股。
    本次交易完成后，公司持有光电子的股权增至100%，拥有完整的第五代TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)业务。本次交易尚需经相关有权部门批准。
    二、通过关于提请股东大会批准特定对象-广电集团免于以要约方式收购公司股份的预案。
    根据本次会议相关决议，公司将组织进行相应的准备工作，并待拟收购资产的评估结果经有权部门核准以及盈利预测数据经审核后，将再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议，并公告召开股东大会的具体时间。