闽灿坤Ｂ：董事会选举简德荣为董事长，聘任唐琼善为总经理

    闽灿坤Ｂ2008年第三次董事会会议于2008年5月24日召开，通过以下议案：
    一、推选简德荣先生为公司第六届董事会董事长。
    二、由于原董事总经理简德荣先生经公司第六届董事会选举为董事长，为符合公司治理，向董事会申请辞去总经理职务并获批准，董事会聘任董事唐琼善为公司新总经理。
    总经理任期三年：2008年5月24日-2011年5月23日。
    三、关于借用外债变更第二阶段(USD2,700万)借款利率及付息方式的议案。
    四、成立公司董事会专门委员会-审计委员会案。
    五、成立公司董事会专门委员会-薪酬与考核委员会案。
    六、批准第一届审计委员会召集人人选案。
    七、批准第一届薪酬与考核委员会召集人人选案。