京能置业：公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告

    京能置业股份有限公司于2008年6月10日以通讯方式召开五届二十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司与控股股东北京能源投资(集团)有限公司(持有公司45.23%的股份，下称：京能集团)共同向宁夏京能房地产开发有限公司(注册资金1亿元人民币，公司及京能集团出资比例分别为95%及5%，下称：京能房地产)增资的议案：同意将京能房地产注册资本金增加至6亿元，出资比例调整为公司70%、京能集团30%。据此，公司将增加出资3.25亿元(借款)。
    二、通过公司向京能集团申请委托贷款的议案：公司拟向京能集团借款4.2亿元，期限为2年，京能集团委托其控股子公司京能集团财务有限公司向公司发放，借款年利率为8%(按照银行同期基准利率7.56%适当上浮)，手续费1.5%。
    上述事项均构成关联交易。
    董事会决定于2008年6月27日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。