泰山石油：董事会决议

    泰山石油第六届董事会第二次会议于7月9日举行，会议传达了6月25日山东证监局举办的《山东辖区防止大股东及关联方占用上市公司资金行为专题会议》的文件，重温了国发[2005]34号《关于提高上市公司质量的通知》，学习了《刑法修正案（六）》及司法解释。
    会议以全票推选宫香基、黄兆良、冯东青为董事会提名委员会成员，独立董事宫香基先生为主任委员；推选宫香基、黄兆良、郭忠文为董事会薪酬与考核委员会成员，独立董事宫香基先生为主任委员；推选李相杰、宫香基、雷爱国为董事会战略与发展委员会成员，独立董事李相杰先生为主任委员；推选黄兆良、李相杰、张卫平为董事会审计委员会成员，独立董事黄兆良先生为主任委员。
    审议通过了根据中国证监会[2008]27号文件要求编报的《公司治理整改情况说明》。