青岛碱业公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    青岛碱业股份有限公司于2008年7月11日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案：鉴于中国证券市场发生了较大变化，现对公司五届十六次董事会通过的非公开发行股票方案(下称：原方案)中的发行数量、定价基准日等作出相应调整，其中：发行数量下限为不低于4000万股，上限为不超过10000万股，发行对象中公司控股股东青岛海湾集团有限公司(下称：海湾集团)出资10000万元现金参与本次认购，认购数量不超过1600万股；发行价格不低于6.35元/股。原方案作废，不再提交公司股东大会审议。
    二、通过公司与海湾集团签订附生效条件的股份认购合同(修订)的议案。
    董事会决定于2008年8月15日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738229”；投票简称为“碱业投票”。