上海电力公布董监事会决议公告

    上海电力股份有限公司于2008年8月6日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告。
    二、通过公司拟为控股51%的子公司浙江上电天台山风电有限公司(下称：天台山风电)提供总额不超过人民币4125万元的融资担保的议案。
    截至2008年6月30日，公司尚未向天台山风电提供融资担保；公司对外担保累计发生总额为48.17亿元；无对外担保逾期。
    三、同意由公司、中国广东核电集团有限公司、申能股份有限公司、安徽省能源集团公司分别按14%、51%、20%、15%的比例共同投资设立项目公司安徽芜湖核电有限公司(暂定名)，进行安徽核电站一期工程的前期项目开发、申报等工作。首期注册资本金为2亿元，公司按照出资比例应出资2800万元。
    四、聘任董文学、施明伟担任公司副总经理职务。
    五、通过《2008年上半年公司治理整改情况报告》及《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》，具体内容详见2008年8月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    六、通过《公司章程》修正案。
    七、选举柳光池担任公司监事会主席。
    上述第二、六项议案需提交股东大会审议。