力源液压董监事会决议暨召开临时股东大会

    贵州力源液压股份有限公司于2008年8月19日召开三届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年报及其摘要。
    二、通过公司2008年上半年资本公积金转增股本预案：拟以总股本179334400股为基数，每10股转增10股。
    三、同意公司及其控股子公司永红公司拟以现金方式分别入股100万元，即共计投资200万元参股拟注册成立的贵州航空维修中心。
    四、通过公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法。
    五、通过关于对国家中央预算内专项资金(下称：专项资金)处理的议案：公司拟在涉及军品研制和生产能力建设的专项资金到位后，将其计入公司的专项应付款，待项目竣工验收后作为国有资本转增资本公积金，归属中国贵州航空工业(集团)有限责任公司独享。该事项尚需经公司股东大会审议通过并报有关管理机构审批后予以实施，该股东大会召开时间另行通知。
    董事会决定于2008年9月5日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。