万丰奥威：董事会决议

    万丰奥威第三届董事会第九次会议于2008年8月20日以通讯方式召开，通过以下决议：
    一、同意朱训明先生辞去公司总经理职务，聘任陈滨先生担任公司总经理；陈滨先生不再担任公司副总经理职务。
    二、聘任钱志芳先生担任公司副总经理，分管公司生产工作；免去黄章喜先生的公司生产副总经理职务；聘任吴延坤先生担任公司副总经理，分管证券事务；聘任俞开红先生担任公司副总经理，分管公司市场营销工作。
    三、同意聘任李华先生担任公司财务总监，免去王大洪先生公司财务总监职务。