东方电气董事会决议暨召开临时股东大会公告

    东方电气股份有限公司于2008年8月21日召开五届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年半年度报告。
    二、通过公司控股股东中国东方电气集团公司提名朱元巢为公司董事候选人的议案。
    三、截止2008年6月30日公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
    四、通过关于信息披露管理办法等公司治理相关制度的议案。
    董事会决定于2008年10月9日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。