“葛洲坝”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　中国葛洲坝集团股份有限公司于2008年8月26日召开四届九次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
　　二、通过公司向中国人民银行授权的中国银行间市场交易商协会申请发行10亿元额度短期融资券的议案。
　　三、通过为控股子公司提供担保的议案：公司分别为控股70%、97%、99%、97%的子公司兴山葛洲坝水泥有限公司、宜城葛洲坝水泥有限责任公司、老河口葛洲坝水泥有限公司、嘉鱼葛洲坝水泥有限公司的银行借款21370.00万元、42333.00万元、40358万元、50064.00万元提供担保，期限均为10年。上述四个控股子公司的其它股东均按出资比例向公司提供反担保。
　　截至目前，公司累积对外担保总额为168408万元(均为对控股子公司的担保，不含上述担保)，无逾期对外担保。
　　四、同意公司拟与国电长源汉川第一发电有限公司合作组建葛洲坝汉川汉电水泥有限责任公司，投资新建一条年产100万吨的水泥粉磨生产线项目(已经湖北省发改委备案并立项，下称：新项目)。新公司注册资本金为4000万元，其中公司以现金方式出资2080万元，持股52%。新项目总投资估算为11262万元，项目资本金为4092万元(为新公司自筹资金)，其余资金由新公司向银行贷款。
　　五、同意公司控股70.77%的子公司葛洲坝易普力股份有限公司与新疆雪峰民用爆破器材有限公司共同组建新疆和益混装炸药有限公司，注册资本为1000万元，投资双方各出资500万元(以经评估的实物资产出资，不足部分以现金补齐)，各占50%的股权。
　　六、通过公司部分控股子公司更名的议案。
　　七、同意设立公司阿联酋分公司，注册资金为25万迪拉姆(约合人民币47万元)。
　　八、同意撤销公司新疆分公司、宜昌分公司、葛丰化工厂和攀枝花分公司。
　　九、通过调整公司部分监事的议案。
　　董事会决定于2008年9月17日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。