“厦工股份”董事会决议暨召开临时股东大会

    厦门厦工机械股份有限公司于2008年9月5日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司与福建省三明齿轮箱有限责任公司合资设立厦工桥箱(焦作)有限公司，注册资金3000万元人民币，项目投资总额为12902万元，其中公司占60%股权。具体以新公司经相关法律程序最终审批为准。
    二、通过公司公开发行可转换公司债券(下称：可转债)方案的议案：本次可转债发行规模为6亿元人民币，共计发行600万张(100元人民币/张)；存续期限自发行之日起5年；第一年及第二年的票面利率水平不高于1.5%，第三年至第五年的票面利率总平均水平不超过中国人民银行颁布的五年期贷款基准利率水平的40%。本次发行采用网下对机构投资者配售和网上定价发行相结合的方式进行。原股东按每股配售2元可转债的比例优先配售后的余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统(下称：上交所系统)网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。本次发行的可转债由厦门机电集团有限公司提供全额连带责任保证。
    三、通过关于本次发行可转债募集资金用途的议案。
    四、通过关于本次发行可转债募集资金使用可行性的议案。
    五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    六、通过《公司募集资金使用管理办法》。
    七、通过关于预计公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司2008年度日常关联交易事项的议案。
    八、通过关于审计机构名称变更的议案：鉴于公司2008年度审计机构天健华证中洲(北京)有限责任会计师事务所更名为“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”(下称：天健光华)，公司2008年度审计机构名称亦相应地改为天健光华。
    董事会决定于2008年9月22日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上交所系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738815”；投票简称为“厦工投票”。